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米国と国際法執行機関が協力し、国際的な仮想通貨詐欺カルテルを摘発した。The Next Webの報道によると、計20人が起訴された。うち16人は米国外出身で、12人は米国に送還される予定だ。ベンツコフスキー司法次官補は、「被告らは、アメリカ国内で何も知らない被害者から金銭を盗み、仮想通貨を使って資金洗浄を行う、高度に組織化され洗練された計画を企てた疑いがある」と述べた。
この犯罪陰謀は、eBayやCraigslistなどのオンラインオークションサイトに商品（通常は自動車）を掲載することでアメリカ人を騙し、実際には存在しない商品を出品していました。この詐欺をより信憑性のあるものに見せるため、詐欺師たちは米国在住の人物の協力を得ていました。被害者が支払いを納得した後、金は米国在住の協力者に送金され、彼らはそれを暗号通貨に換金し、主にルーマニア在住の協力者に送金していました。
要チェック：国際当局が仮想通貨詐欺カルテルを摘発
