ニューヨーク、ブルックリン在住の男性が、iPhoneの売買を通じてアメリカン・エキスプレスから470万ドルを詐取した罪を認めた。

水曜日、ニューヨーク州ブルックリンの連邦陪審は、ジャスミンダー・シン被告に銀行詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。この有罪判決は、アメリカン・エキスプレス社から470万ドル以上の金を詐取した罪に基づいています。これには、iPhoneの購入を装って同社を騙し、その金で130万ドルの高級住宅などを購入するという詐欺行為が含まれています。

アメリカン・エキスプレスを騙し取ってiPhoneを騙し取る

シン氏は銀行詐欺と違法な金銭取引の罪で有罪判決を受けた。この判決は、キャロル・バグリー・アモン連邦地方判事による1週間の審理を経て下された。

判決は複数の人物によって発表された。その中には、ニューヨーク東部地区の連邦司法長官であるブレオン・ピース氏、ケネス・A・ポリット司法次官などが含まれる。また、連邦捜査局（FBI）ニューヨーク支局のマイケル・J・ドリスコル副局長も判決の言い渡しに協力した。

裁判全体を通して明らかになったように、シン氏は自身が設立・管理する4つの異なる事業体と10枚のアメリカン・エキスプレス・クレジットカードを用いて、数千台のApple iPhoneを購入しました。シン氏は自身の事業体名義のクレジットカードを用いて、iPhoneを海外で数百万ドルで販売することができました。

2017年11月から12月にかけて、被告はアメリカン・エキスプレスに対し、iPhone購入に伴う470万ドル以上の請求額を返済できないと虚偽の申告をしました。シン氏はこの虚偽申告をさらなる信用獲得の手段として利用し、一連の金融取引を通じてiPhoneの販売で得た金銭を隠蔽しました。

被告はその後、詐欺で得た資金を個人的な費用や贅沢品の購入に充てました。これらの贅沢品には、カリフォルニア州フリーモントにある130万ドルの住宅も含まれており、シン氏は現金のみでこの住宅を購入することができました。

シン氏はiPhoneの購入の大半をオレゴン州とワシントン州にあるアップルストアで行った。

トライアルを行う

裁判で提出された証拠には、電話や財務記録、音声録音、シン被告の共謀者であるマンディープ・シン被告とFBIの法廷会計士の証言が含まれていました。さらに、2022年3月、マンディープ・シン被告はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めました。マンディープ・シン被告は現在、判決を待っています。

本件の起訴は、ニューヨーク東部地区のマイケル・ギバルディ連邦検事補と、刑事部詐欺課のパトリック・J・キャンベル公判弁護士が担当する。さらに、パラリーガルのエレノア・フィッツジェラルドが検察を支援している。